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　　湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年5月31日上午以通讯表决方式进行。会议应收董事表决票12张,实收董事表决票12张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于同意黄伟先生辞去公司副总经理的议案》。

　　对黄伟先生在任职期间的工作表示感谢。

　　二、审议通过了《关于聘任董建科先生为公司副总经理的议案》(董建科先生的简历附后)。

　　公司独立董事王仁祥、曾凡波、王永海、赵家良对本次聘任副总经理事项发表了独立董事意见(附后)。

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月三十一日

　　附件：董建科先生简历

　　董建科,男,42岁,中共党员,大学本科学历,曾任杭州医药公司业务经理,江苏剂川制药公司浙江大区经理,海南碧凯药业公司华东大区经理,陕西东盛医药有限责任公司省区经理、大区经理、销售副总、商务总监,东盛科技股份有限公司监事。

　　湖北潜江制药股份有限公司独立董事

　　就公司聘任副总经理事项发表的独立意见

　　湖北潜江制药股份有限公司(以下简称“潜江制药”)于2004年5月31日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任董建科先生为公司副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本人作为公司独立董事,应当对本次会议聘任公司副总经理事项发表独立意见。

　　经总经理提名,公司第四届董事会聘任董建科为公司副总经理。经审查该同志简历并了解相关情况,发表独立意见如下：

　　1、经对该同志任职资格进行审查,符合法律、法规、规范性文件的规定。

　　2、该同志担任公司副总经理符合《公司章程》规定的程序。

　　因此,本人完全同意董建科同志担任公司副总经理。

　　独立董事签名：王仁祥、曾凡波、王永海、赵家良

二○○四年五月三十一日

　　