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　　湘潭电机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司(以下简称本公司)第二届董事会第八次会议于2004年5月28日以通讯表决的方式召开,本公司全体董事和独立董事参与了通讯表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式全票审议通过了《关于公司为控股子公司长沙水泵厂有限公司提供银行3300万元贷款担保的议案》。

　　长沙水泵厂有限公司在被我公司正式收购后,生产经营前景看好,为满足生产经营进一步发展需要,拟向中信银行长沙分行氵荣麓支行申请贷款3300万元。本公司决定为以上贷款提供担保,担保期限为一年。

　　本次担保属公司第一次对外担保,不存在逾期对外担保。有关本次担保的具体事宜,在担保协议正式签订后公司将进行对外提供担保的公告。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

二OO四年六月一日

　　