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　　青岛澳柯玛股份有限公司二届十三次董事会决议公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司二届十三次董事会会议于2004年5月29日在本公司会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,独立董事戴德明先生、潘福祥先生、卢克群先生通讯表决。会议由公司董事长鲁群生先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本公司监事、董事会秘书列席会议。

　　会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于免去赵定勇先生副总经理职务的议案》

　　特此公告。

青岛澳柯玛股份有限公司

　　二○○四年五月三十一日

　　