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           运盛（上海）实业股份有限公司2003年度股东大会决议公告

    运盛（上海）实业股份有限公司2003年度股东大会于2004 年5月31 日上午9 时在福州市湖东路169 号天骜大厦11 层多功能厅召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计5 人，代表股份数共计220,378,125 股，占公司总股本的64.63％。公司董事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长李寿平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并逐项表决通过如下决议：

    1、审议公司2003 年度董事会工作报告

    大会以220,378,125 股赞成，占出席会议表决权的100 %， 0 股反对，占出席会议表决权的0 %, 0 股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于公司2003 年度董事会工作报告。

    2、审议公司2003 年度监事会工作报告

    大会以220,378,125 股赞成，占出席会议表决权的100 %，0 股反对，占出席会议表决权的0 %, 0 股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于公司2003 年度监事会工作报告。

    3、审议公司2003 年度财务决算报告

    大会以215,259,375 股赞成，占出席会议表决权的97.68%，0 股反对，占出席会议表决权的0 %，5,118,750 股弃权，占出席会议表决权的2.32 %审议通过了关于公司2003 年度财务决算报告。

    4、审议公司2003 年度利润分配预案

    大会以215,259,375 股赞成，占出席会议表决97.68%,5，118，750 股反对，占出席会议表决权的2.32%, 0 股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于公司2003 年度利润分配预案。

    5、审议公司2003 年年度报告和摘要

    大会以220,378,125 股赞成，占出席会议表决权的100 %，0 股反对，占出席会议表决权的0 %, 0 股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于公司2003 年年度报告和摘要。

    6、审议关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案

    大会以220,378,125 股赞成，占出席会议表决权的100 %，0 股反对，占出席会议表决权的0 %, 0 股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案。

    7、审议关于推荐余玲玲女士任公司监事的议案

    大会以220,378,125 股赞成，占出席会议表决权的100 %，0 股反对，占出席会议表决权的0 %, 0 股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于推荐余玲玲女士任公司监事的议案。

    8、审议由香港运盛有限公司提出的委托理财的临时议案

    大会以220,378,125 股赞成，占出席会议表决权的100 %，0 股反对，占出席会议表决权的0 %, 0 股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了由香港运盛有限公司提出的委托理财的临时议案。

    本次股东大会由福建新世通律师事务所的潘斌律师出具法律意见，认为本公司2003 年度股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决程序合法。

    运盛（上海）实业股份有限公司

    2004年5月31日