天津创业环保股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限
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天津创业环保股份有限公司（于中华人民共和国注册 成立的股份有限公司）2004年临时股东大会和内 资股、H股类别股东大会决议公告 天津创业环保股份有限公司(以下简称"公司")于2004年5月30日上午10：30在中华人民共和国天津市和平区贵州路45号公司四楼会议厅召开2004年临时股东大会和内资股、H股类别股东大会。出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的本公司股份数为88295万股,占本公司股份总数的 66.387%；出席本次内资股类别股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的本公司股份数为83902.8万股,占本公司内资股股份总数的84.75%；出席本次H股类别股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的本公司股份数为4392.2万股,占本公司H股股份总数的12.918%。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由董事长马白玉女士主持,本公司部分董事、监事、高级管理人员和公司律师出席了本次临时股东大会和内资股、H股类别股东大会(以下统称"本次会议")。 经本次临时股东大会审议通过的特别决议如下： 一、 关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案。 1、债券品种及发行对象 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票 0万股。 2、发行总额及其确定依据 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 3、票面金额及发行价格 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 4、债券存续期限 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 5、票面利率及付息 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 6、转股期 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 7、转股程序 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 8、初始转股价格 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 9、转股价格的调整办法 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 10、向下修正条款 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 11、赎回条款 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 12、回售条款 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 13、到期还本付息及利息补偿 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 14、本可转债不足3000万元时的处置 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 15、转股时不足一股金额的处置 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 16、关于公司未分配利润的处置方式 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 17、有关向现有股东优先配售的安排 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 二、审议授权董事会办理发行A股可转换公司债券的相关事宜的议案。 赞成票88149万股,占到会有表决权股份总数的99.83%； 反对票 146 万股,占到会有表决权股份总数的0.17%； 弃权票0万股。 经本次内资股类别股东大会审议通过的决议如下： 一、 关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案。 1、债券品种及发行对象 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 2、发行总额及其确定依据 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 3、票面金额及发行价格 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 4、债券存续期限 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 5、票面利率及付息 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 6、转股期 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 7、转股程序 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 8、初始转股价格 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 9、转股价格的调整办法 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 10、向下修正条款 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 11、赎回条款 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 12、回售条款 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 13、到期还本付息及利息补偿 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 14、本可转债不足3000万元时的处置 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 15、转股时不足一股金额的处置 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 16、关于公司未分配利润的处置方式 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 17、有关向现有股东优先配售的安排 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 二、审议授权董事会办理发行A股可转换公司债券的相关事宜的议案。 赞成票83902.8万股,占到会有表决权股份总数的100%； 反对票0万股, 弃权票 0万股。 经本次H股类别股东大会审议通过的决议如下： 一、关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案。 1、债券品种及发行对象 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 2、发行总额及其确定依据 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 3、票面金额及发行价格 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 4、债券存续期限 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 5、票面利率及付息 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 6、转股期 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 7、转股程序 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 8、初始转股价格 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 9、转股价格的调整办法 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 10、向下修正条款 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 11、赎回条款 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 12、回售条款 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 13、到期还本付息及利息补偿 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 14、本可转债不足3000万元时的处置 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 15、转股时不足一股金额的处置 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 16、关于公司未分配利润的处置方式 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 17、有关向现有股东优先配售的安排 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 二、审议授权董事会办理发行A股可转换公司债券的相关事宜的议案。 赞成票4246.2万股, 占到会有表决权股份总数的96.676%； 反对票 146 万股, 占到会有表决权股份总数的3.324%； 弃权票 0 万股。 本次会议由北京君合律师事务所见证。律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,由此做出的本次会议决议是合法有效的。 北京君合律师事务所同意将本法律意见书的内容随公司本次会议决议按有关规定予以披露。 天津创业环保股份有限公司 2004年5月30日 |
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