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　　贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年5月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了以下议案：

　　1、关于公司资产转让的议案

　　同意公司将部分资产转让给广西银河集团有限公司,转让价格以具有证券从业资格的中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司对上述资产的评估价值为作价依据。本次公司转让的资产总额为8,393.74万元。

　　2、关于公司修改总经理议事规则的议案

　　根据公司发展的具体情况,董事会授权总经理对风险与非风险类投资授权额度上限均为公司最近经审计净资产值的10%。

　　3、关于公司向建设银行遵义分行申请综合授信的议案

　　同意公司向建设银行遵义分行申请综合授信壹亿元人民币,以解决公司流动资金需要。同时,公司董事会授权总经理李勇先生具体签署与此次授信有关的协议文件,以及在此授信额度内的借款合同等文件。

　　4、关于公司召开2004年第一次临时股东大会的议案

　　决定于2004年7月16日召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　以上第一、三项议案需提交本公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　贵州长征电器股份有限公司董事会

　　2004年5月28日

　　