中天财经

　　河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年5月29日在河南省项城市公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事9名。独立董事陈淮先生和独立董事席春迎先生委托独立董事赵洁川先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。一致推选董事崔冠明先生主持会议,会议采取逐项表决的方式,会议审议如下决议。

　　一、关于选举郑献锋先生为公司董事长的议案。

　　有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。

　　本议案获得通过。

　　河南莲花味精股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十九日