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           上海同达创业投资股份有限公司关于召开第四届第二次(2003年度)股东大会事宜的公告

      本公司于二○○四年五月二十七日以传真方式召开二○○四年度第四次临时董事会,公司应到五名董事、二名独立董事,全部出席会议,本次会议有效。会议审议并一致通过公司召开第四届第二次(2003年度)股东大会事宜,公告如下：

    1、会议时间：2004年6月29日(星期二)上午9:00,会议为期半天；

    2、会议地点：上海市金新路58号银桥大厦会议室；

    3、会议内容：

    (1)审议公司2003年度董事会工作报告。

    (2)审议公司2003年度监事会工作报告。

    (3)审议公司2003年度财务报告及利润分配预案。

    (4)审议公司董事会组成人数及部分人选变更事宜。

    (5)审议修改公司《章程》部分条款事宜。

    (6)审议续聘武汉众环会计师事务所为公司2004年度审计单位事宜。

    上述议案已经公司第四届第三次董事会审议并通过。

    4、出席会议对象：

    (1)截止到2004年6月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。(2)公司董事、监事和高级管理人员。

    5、出席会议登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2004年6月16日上午9:30~11:00,下午1:30~3:30,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到本公司董事会秘书处办理登记手续(代理人须持授权委托书)。授权委托书样式见附件。

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

    7、登记地址及联系电话：

    登记地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼

    联系电话：021-58545898

    传真：021-58541001

    邮政编码：201206

    特此公告

    上海同达创业投资股份有限公司

    二○○四年五月二十八日