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　　四川西昌电力股份有限公司2003年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年5月28日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表23人,代表股份18794.61万股,占公司总股29700万股的63.28%。董事长张斌先生主持会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议以记名表决投票方式逐项审议,通过了如下预案：

　　一、《公司2003年度董事会报告》

　　表决结果：同意的18794.61万股,占有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股；

　　二、《公司2003年度监事会报告》

　　表决结果：同意的18794.61万股,占有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股；

　　三、《公司2003年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意的18794.61万股,占有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股；

　　四、《公司2003年度财务决算报告》

　　表决结果：同意的18794.61万股,占有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股；

　　五、《公司2003年度利润分配预案》。

　　公司2003年度实现净利润34,048,988.90元,按10%提取法定公积金3,515,396.01元,按5%提取法定公益金1,757,698.01元后,加上2002年度可供股东分配利润81,634,523.31元,减除实施2002年度利润分配方案,派发现金股利3300万元后,公司累计可供股东分配利润77,410,418.19元。考虑每年为股东的回报,2003年度利润分配预案为：以2003年12月31日的股份总额29700万股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.00元(含税)。

　　表决结果：同意的18794.61万股,占有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股；

　　六、《公司关于募集资金项目牛角湾三级电站节约资金投向瓦都水库工程建设项目的预案》

　　表决结果：同意的18794.61万股,占有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股；

　　七、《公司关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为审计机构的预案》,续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为审计机构,2004年度审计费用根据当年审计工作量确定。

　　表决结果：同意的18794.61万股,占有表决权股份的100%,弃权0股,反对0股；

　　本公司聘请了重庆源伟律师事务所律师见证2003年度股大会,并就本次股东大会出具了法律意见书,该所认为：本次年度股东大会召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定,出席会议的股东具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效。

　　特此公告

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2004年5月28日

　　