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　　       上海申达股份有限公司关于公司第五届董事会

                 和监事会成员候选人有关情况的公告



     一、第五届董事会董事候选人提名情况

     本公司第四届董事会成员任期届满,公司四届二十一次董事会会议同意将董事会提名委员会提出的第五届董事会成员候选名单提交股东大会审议,情况如下：

     按股权结构拟由国有股推荐董事候选人6人,法人股代表产生候选人1人,独立董事为5人,职工推荐选举产生董事1人,总数为13人,比上届董事15人减少2人。

     第五届董事会董事候选人名单(按姓氏笔划排列)：丁振华、王秋蓉、安秀清、陈建(职工推荐董事候选人)、何晓勇、沈耀庆、林起章(独立董事候选人)、席时平、徐天翔、袁树民(独立董事候选人)、黄跃民(独立董事候选人)、靳向煜(独立董事候选人)、蔡敏勇(独立董事候选人)。

     董事候选人简历如下(以姓氏笔划为序)：

     丁振华,男,1953年3月出生,研究生,高级会计师,中共党员,现任上海申达股份有限公司董事、财务总监。

     王秋蓉,女,1954年8月出生,大学,高级工程师,中共党员,现任上海申达(集团)有限公司董事、常务副总经理、上海申达股份有限公司董事。

     安秀清,男,1955年9月出生,研究生,工程师,中共党员,现任上海申达股份有限公司董事、总经理。

     陈建,男,1953年12月出生,大学,高级政工师,中共党员,现任上海申达(集团)有限公司纪委书记、工会主席、副监事长、上海申达股份有限公司纪委书记、工会负责人、副监事长。

     何晓勇,男,1951年1月出生,大学,讲师,中共党员,现任上海申银万国证券公司投资银行总部总经理级。

     沈耀庆,男,1958年2月出生,研究生,高级经济师,中共党员,现任上海申达(集团)有限公司董事、党委书记、总经理、上海申达股份有限公司董事、党委书记。

     林起章,男,1942年3月出生,大学,研究员,中共党员,现任上海浦东工业技术研究院院长、上海申达股份有限公司独立董事。

     席时平,男,1951年10月出生,研究生,高级工程师,中共党员,现任上海纺织控股集团公司总裁、上海申达(集团)有限公司董事、董事长、上海申达股份有限公司董事、董事长。

     徐天翔,男,1948年2月出生,研究生,高级工程师,中共党员,现任上海纺织控股(集团)公司经济运行部经理、上海申达(集团)有限公司董事、上海申达股份有限公司董事。

     袁树民,男,1951年2月出生,博士,教授,中共党员,现任上海财经大学成人教育学院院长、上海申达股份有限公司独立董事。

     黄跃民,男,1958年10月出生,研究生,副研究员,现任上海盛融投资有限公司副总裁。

     靳向煜,男,1956年2月出生,大学,高级工程师,现任东华大学纺织学院系主任。

     蔡敏勇,男,1956年5月出生,大学,高级经济师,现任上海联合产权交易所党委书记、总裁、上海申达股份有限公司独立董事。

     二、第五届监事会监事候选人提名情况

     本公司第四届监事会成员任期届满,公司四届十一次监事会会议提议将王水官、陈偕健二位同志作为第五届监事会监事候选人,提请2003年度股东大会审议。根据公司法和公司章程的有关规定,另通过公司职工代表大会程序,以民主推荐产生戴丽达、姜伟琪、陆志军等三位人士作为公司第五届监事会监事。

     监事候选人简历如下(以姓氏笔划为序)：

     王水官,男,1950年10月出生,研究生,高级经济师,中共党员,现任上海纺织工会主席、上海申达(集团)有限公司监事长、上海申达股份有限公司监事长。

     陈偕健,男,1951年10月出生,研究生,高级经济师,中共党员,现任上海申达(集团)有限公司董事、总会计师、上海申达股份有限公司监事。

     职工民主推荐监事简历如下(以姓氏笔划为序)：

     陆志军,男,1970年9月出生,大学,会计师,现任上海申达进出口有限公司财务部经理。

     姜伟琪,男,1962年4月出生,大学,政工师,现任上海申达(集团)有限公司工会副主席、上海申达股份有限公司监事。

     戴丽达,女,1952年4月出生,大学,高级会计师,中共党员,现任上海申达股份有限公司财务部经理、监事。

     三、有关董事和独立董事候选人及提名人的声明

     1、上述13名董事候选人均已做出书面承诺,同意接受上述提名,承诺对公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行董事职责。

     2、公司五名独立董事候选人均由本公司董事会提名委员会提名,独立董事提名人已提交了公开声明。具体声明见附件。

     3、公司五名独立董事候选人均依照有关规定发表了声明,独立董事的具体声明详见附件。

     特此公告

     上海申达股份有限公司

     二零零四年五月二十九日

     附件一：上海申达股份有限公司独立董事提名人声明

     经上海申达股份有限公司第四届董事会提名委员会推荐,现就提名林起章、袁树民、黄跃民、靳向煜、蔡敏勇等五人为上海申达股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明：被提名人与上海申达股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

     本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海申达股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。提名人认为被提名人：

     一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

     二、符合上海申达股份有限公司章程规定的任职条件；

     三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

     1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海申达股份有限公司及其附属企业任职；

     2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

     3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

     4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

     5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

     四、包括上海申达股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

     本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

     提名人：上海申达股份有限公司提名委员会

     二零零四年三月三十一日

     附件二：上海申达股份有限公司独立董事候选人声明

     上海申达股份有限公司独立董事候选人林起章、袁树民、黄跃民、靳向煜、蔡敏勇,均各自发布了如下声明：

     声明人作为上海申达股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,公开声明本人与上海申达股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

     一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

     二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

     三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

     四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

     五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

     六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

     七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

     八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

     九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

     另外,包括上海申达股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

     本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

     独立董事候选人：林起章、袁树民、黄跃民、靳向煜、蔡敏勇

     二零零四年三月