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　　       上海申达股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告



     本公司第四届监事会第十一次会议于2004年5月28日在上海召开。本次会议应到监事五人,实到监事五人,会议由监事长王水官先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：

     公司第四届监事会任期届满,第五届监事会由五名成员组成。提议王水官、陈偕健二位同志作为第五届监事会监事候选人,提交2004年6月29日召开的股东大会审议。第五届监事会其它三位监事,由公司职工代表推荐戴丽达、姜伟琪、陆志军等三位同志担任。

     特此公告。

     上海申达股份有限公司监事会

     2004年5月29日