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　　长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司

2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"),2003年年度股东大会于2004年5月28日在本公司会议室召开,公司全体董事出席了会议,监事会部分成员出席了会议,参加会议的股东代表3人,代表的股份142,752,639股,占股本总额357,717,600股的39.91%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议内容如下：

　　一、审议通过了《公司2003年年度董事会工作报告》

　　表决结果：(同意142,752,639股,占出席会议股东所持股数的39.91%,不同意0股,弃权0股)。

　　二、审议通过了《公司2003年年度监事会工作报告》

　　表决结果：(同意142,752,639股,占出席会议股东所持股数的39.91%,不同意0股,弃权0股)。

　　三、审议通过了《公司2003年年度财务决算报告》和《公司2004年年度财务预算报告》

　　表决结果：(同意142,752,639股,占出席会议股东所持股数的39.91%,不同意0股,弃权0股)。

　　四、审议通过了《公司2003年年度报告》及《公司2003年年度报告摘要》

　　表决结果：(同意142,752,639股,占出席会议股东所持股数的39.91%,不同意0股,弃权0股)。

　　五、审议通过了《公司2003年年度利润分配预案》

　　表决结果：(同意142,752,639股,占出席会议股东所持股数的39.91%,不同意0股,弃权0股)。

　　六、审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》

　　表决结果：(同意142,752,639股,占出席会议股东所持股数的39.91%,不同意0股,弃权0股)。

　　七、审议通过了《关于变更公司名称及调整公司经营范围的议案》

　　表决结果：(同意142,752,639股,占出席会议股东所持股数的39.91%,不同意0股,弃权0股)。

　　八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：(同意142,752,639股,占出席会议股东所持股数的39.91%,不同意0股,弃权0股)。

　　九、审议通过了《关于设立董事会基金及制定董事会基金管理办法的议案》

　　表决结果：(同意142,752,639股,占出席会议股东所持股数的39.91%,不同意0股,弃权0股)。

　　(上述议案内容详见2004年4月29日《上海证券报》本公司董事会决议及2004年5月21日上海证券交易所网站本公司股东大会资料)本次股东大会经北京市康达律师事务所周凯明律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会

　　二ΟΟ四年五月二十八日