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　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年5月28日在公司总部会议室召开,应到会议董事5人,实到会议董事5人,会议由董事长丁鸿利先生主持,监事会主席列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于修改公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于提名公司董事议案》(详见2003年11月6日《上海证券报》。因工作原因,孙树林先生提出辞去本公司董事候选人,经公司董事会研究决定,提名姜林奎先生、赵东吉先生和杨滨刚先生为董事候选人,其中杨滨刚先生为独立董事,以上候选董事的简历详见2003年11月6日《上海证券报》公司第四届董事会决议公告,此修改议案需提交公司2003年度股东大会审议表决。

　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月二十八日

　