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　　甘肃三星石化（集团）股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃三星石化(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月27日在北京友谊宾馆友谊宫(5+6)会议室召开。出席会议有表决权的股东及股东代理人共9名,代表股份数209,654,411股,占本公司股份总数的63.58%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项及表决结果

　　1、公司2003年度董事会工作报告

　　赞成票：209,654,411股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票：0股；弃权票：0股。

　　2、公司2003年度监事会工作报告

　　赞成票：209,654,411股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票：0股；弃权票：0股。

　　3、公司2003年度财务报告

　　赞成票：209,582,212股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%；

　　反对票：0股；弃权票：72,199股。

　　4、公司2003年度利润分配方案

　　赞成票：209,522,212股,占出席会议有表决权股份总数的99.94%；

　　反对票：72,199股；弃权票：60,000股。

　　5、以特别决议表决通过关于修改《公司章程》的议案

　　赞成票：209,594,411股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%；

　　反对票：0股；弃权票：60,000股。

　　6、关于制订《关联交易决策制度》

　　赞成票：209,594,411股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%；

　　反对票：0股；弃权票：60,000股。

　　7、关于奖励公司董事会

　　赞成票：209,654,411股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票：0股；弃权票：0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　金杜律师事务所彭晋律师为本次大会见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和会议表决方式、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2003年度股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　3、其他已公告过的文件

　　特此公告。

　　甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会

　　2004年5月27日

　　