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         　　四川长江包装控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议

              决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川长江包装控股股份有限公司于2004年5月28日,在公司第一会议室召开了第四届董事会第十五次会议。会议由公司董事长杨盛奎主持,会议应到董事7名,实到董事7名。监事会5名监事和公司总经理潘强等高级管理人员列席会议。会议符合《公司章程》规定,会议合法有效。经出席会议董事审议,现将决议内容公告如下：

　　一、审议通过了《关于公司董事会提名第五届董事会候选人的议案》

　　根据《公司章程》第五章第一百三十六条、第一百五十四条之规定,公司第四届董事会任期已满,第五届董事会董事候选人由第四届董事会提名。公司第四届董事会拟提名杨盛奎、潘强、唐益、张国志、张辛、黄家成(独立董事)、赵宗荣(独立董事)为第五届董事会董事候选人,并提交股东大会选举。第五届董事会董事候选人简历附后。

　　二、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知

　　1、时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00时

　　2、地点：长江控股本部第二会议室(四川省宜宾市马鞍石)

　　3、议题：

　　(1)、选举第五届董事会董事；

　　(2)、选举第五届监事会监事。

　　4、出席人员

　　(1)截止2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员

　　5、会议登记办法

　　(1)登记时间：2004年6月28日上午9：00时至12：00时；下午14：00时至17：00时

　　(2)登记地点：宜宾市马鞍石,长江控股董事会办公室

　　(3)登记手续：法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证,委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。

　　6、其他事项

　　(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

　　(2)联系人：马中明

　　(3)联系电话：0831-7115019传真：0831-7115019

　　(4)邮编：644004

　　附件：1、授权委托书授权委托书

　　兹全权委托［    ］先生(女士)代表我单位(个人)出席四川长江包装控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名：  委托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东账户卡号：

　　受托人签名：  受托人身份证号：

　　委托日期：

　　2、第五届董事会董事候选人简历

　　杨盛奎,男,汉族,中共党员,现年46岁,大专学历,政工师。1978年12月-1982年11月在沈阳军区大连陆军学校服役,1982年至今在长江控股公司工作,曾先后任长江控股纪委、宣传部干事、处长助理、部长,人事处处长,副总经理、党委副书记、公司第四届监事会监事、监事会主席等职。现任公司第四届董事会董事、董事长、党委副书记。

　　潘强,男,汉族,中共党员,现年50岁,大专学历。1972年参加工作,先后在长江控股机修分厂当工人,任党支部副书记、书记、副厂长、厂长。现任长江控股总经理、公司党委副书记。

　　唐益,男,汉族,中共党员,现年40岁,大学本科学历。1988年7月从山西财经大学计划统计专业毕业并参加工作。先后在宜宾卷烟厂从事计划、统计、生产调度工作和宜宾农机校任教,宜宾市国有资产经营有限公司任办公室主任等职。现任宜宾市国有资产经营有限公司和市投资有限公司副总经理。

　　张国志,男,汉族,现年49岁,中共党员,大学学历,会计师。1976年-1980年在北京军区服役,1981年-2001年先后在长江控股保卫科、企管办、全质办、证券办、财务处任副处长、副主任、主任、处长,历任公司副总会计师、财务负责人、副总经理、第二、第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事、副总经理、财务负责人。

　　张辛,男,汉族,现年43岁,中共党员,大专学历,经济师。1979年-2001年先后在长江控股任生产调度室调度员,制浆车间副主任、生产能源处、总调度室副主任、副处长、主任等职,历任公司副总经理、第三届董事会董事。现任长江控股第四届董事会董事、副总经理。

　　黄家成,男,汉族,现年52岁,九三学社社员,三级律师,四川大学研究生。1969年5月至1990年7月,在宜宾电机厂精工车间、保卫科等部门工作,担任过保卫科长、专职法律顾问等职。1990年在宜宾地区经济律师事务所任专职法律顾问,1994年至今在宜宾宏成律师事务所工作,担任主任。现任公司第四届董事会独立董事。

　　赵宗荣,男,汉族,现年51岁,中共党员,大专文化。中国注册会计师、审计师。1979年四川泸州财贸党校会计专业毕业,先后在屏山县百货公司、商业局、审计局、宜宾市审计局商贸工交审计科工作,1989年10月至今在四川安信会计师事务所工作,任该所所长、主任会计师、法定代表人。现任公司第四届董事会独立董事。

　　3、独立董事提名人声明。

　　4、独立董事候选人黄家成声明。

　　5、独立董事候选人赵宗荣声明。

　　特此公告

　　四川长江包装控股股份有限公司董事会

　　2004年5月28日

　　