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　　上海飞乐音响股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

　　上海飞乐音响股份有限公司第六届监事会第三次会议于2004年5月28日在公司会议室召开,出席会议监事应到3名,实到3名,符合公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过关于本公司向上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1~5楼房产的议案：监事会同意本公司向上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1~5楼房产事项。鉴于上海仪电控股(集团)公司为本公司第一大股东,该受让房产事项构成了关联交易。对此,监事会认为：该关联交易的定价是根据上海东洲资产评估有限公司对受让房产的资产评估结果来确定,交易价格合理、公允,未发现有损害公司及股东利益的情况。

　　二、审议通过关于公司监事变更的议案：监事会同意俞浩铨先生、因工作原因不再担任公司监事,同意陈志铭先生为公司监事候选人,并提交公司2003年度股东大会审议。陈志铭先生简历附后。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司监事会

　　二零零四年五月二十九日

　　附：监事候选人陈志铭先生简历：

　　陈志铭先生,1947年5月出生,大学专科学历,高级经济师,曾任上海仪表晶体元件厂厂长,中国电工厂厂长,上海光学仪器有限公司董事长、总经理。现任上海汇龙仪表电子有限责任公司董事长。

　