中天财经

     　　          湖南亚华种业股份有限公司

              召开2004年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、第二届董事会第二十七次会议审议通过召开2004年度第二次临时股东大会。

　　2、会议时间：2004年6月30日上午9：00。

　　3、会议地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室。

　　二、会议议题：

　　（1）审议修改公司章程的议案；

　　三、会议出席对象：

　　1、2004年6月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员及律师出席会议。

　　四、会议登记方法:

　　1、出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年6月24日至6月28日

　　上午8：30-12：00   下午13：30-17：00

　　3、登记地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼本公司办公室

　　五、其他：

　　联系电话：0731－2566572　　　　0731-2566602

　　传　　真：0731－2566602

　　邮政编码：410011

　　联系人：段睿

　　会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事和会议纪录人签字确认的董事会决议、会议纪录；

　　2、所有提案具体内容。

　　特此公告。

　　湖南亚华种业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇四年五月二十八日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（或个人）出席湖南亚华种业股份有限公司2004年第二次临时股东大会，代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　        身份证号码：

　　股东帐号：　　　　　　　        持股数：

　　委托权限：

　　受托人签名：　　　　　　        身份证号码：

　　委托日期：　　　年　　　月　　　日