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                   深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

                 关于召开2003年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会决定召开2003年年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2004年6月29日（星期二）上午9：30时，会期半天。

　　二、会议地点：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室。

　　三、会议主要议程：

　　1、审议公司2003年董事会工作报告；

　　2、审议公司2003年监事会工作报告；

　　3、审议公司2003年财务决算及利润分配的方案；

　　4、审议关于修订《公司章程》个别条款的议案。

　　议案内容详见2003年12月19日、2004年3月27日刊登在《证券时报》的相关“公告”。

　　四、出席会议人员：

　　１、凡是2004年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，股东可委托他人出席；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、会议登记方法：

　　1、参加本次股东大会的股东，请于2004年6月29日上午8：00~9：30持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书、法人代表身份证复印件及出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、出席会议登记处：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室。

　　联系地址：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1922室深信泰丰集团董事会秘书处。

　　邮编：518101                   联系电话：(0755)2784 9181

　　传真：(0755)2784 9232           联系人：李莉琨

　　    六、其他事项：

　　出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。

　　七、备查文件：董事签名的董事会决议；

　　特此公告。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇四年五月二十九日

　　附：授权委托书

　　兹全权授权      先生/女士代表我单位/个人出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：               身份证号码：

　　委托人持有股数：           委托人股东号码：

　　受托人签名：               身份证号码：

　　委托日期：

　　年   月   日