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　　福建三农集团股份有限公司四届监事会第五次会议决议公告

　　福建三农集团股份有限公司四届监事会第五次会议于2004年5月28日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层以通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘一先生主持，应到会监事3人，实到会监事3人，会议按既定议程审议并通过了如下决议：

　　一、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构及其报酬的提案》；同意将该提案提交公司2003年度股东大会审议；

　　二、审议并同意董事会聘请福建至理律师事务所律师为公司2003年度股东大会见证律师；

　　三、审议同意《关于召开2003年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　福建三农集团股份有限公司监事会

　　二零零四年五月二十八日