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　　京东方科技集团股份有限公司第四届第一次监事会决议公告

　　京东方科技集团股份有限公司第四届第一次监事会于2004年5月28日在北京珀丽酒店召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于推选公司监事会召集人的议案》，监事会推选夏振智先生为公司第四届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

　　经本公司工会职工代表大会主席团扩大会议（2004年5月20日）审议通过，选举徐燕女士、曹红先生为本公司第四届监事会职工监事。

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司

　　监事会

　　二00四年五月二十八日

　　附：简历

　　夏振智先生，41岁，大学本科，中共党员。曾任北京电子管厂团委副书记、书记，北京东方电子集团股份有限公司人事处副处长兼党委组织部部长，北京京东方投资发展有限公司人力资源部经理、党委组织部长。现任本公司第四届监事会召集人；北京东电实业开发公司副总经理、党委书记。

　　徐燕女士，53岁，大专，经济师。曾任北京电子管厂分厂党支部书记、工会主席、人事副厂长等职；本公司人事部副经理，北京电子管厂办公室及党委办公室主任，本公司第三届监事会职工监事。现任本公司第四届监事会职工监事，党委副书记、纪委书记兼工会负责人，审计监察部部长。

　　曹红先生,50岁,大学本科,教授级高级工程师。曾任北京京东方半导体器件厂副厂长、厂长，本公司第三届监事会职工监事。现任本公司第四届监事会职工监事，总裁助理、资本与投资管理部执行副部长；北京京东方半导体有限公司董事长，苏州京东方茶谷电子有限公司董事，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事，北京市政协委员。