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　　山东九发食用菌股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议没有新提案提交表决。

　　山东九发食用菌股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年5月27日上午9点在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份140,200,781股,占公司股份总数的55.86%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会审议并以记名投票的方式通过以下决议：

　　一、审议《董事会换届选举的议案》。

　　1、审议并通过《选举蒋绍庆为公司董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　2、审议并通过《选举李廷芳为公司董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　3、审议并通过《选举姜海林为公司董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　4、审议并通过《选举宫云科为公司董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　5、审议并通过《选举王龙为公司董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　6、审议并通过《选举许爱民为公司董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　7、审议并通过《选举张本明为公司董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　8、审议并通过《选举吴育华为公司独立董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　9、审议并通过《选举黄玉荣为公司独立董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　10、审议并通过《选举梁仲康为公司独立董事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　11、审议并通过《选举李金林为公司独立董事的议案》。

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　二、审议《监事会换届选举的议案》。

　　1、审议并通过《选举王立峰为公司监事的议案》；

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　2、审议并通过《选举姜佩岐为公司监事的议案》。

　　有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证,律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为,贵公司2004年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告！

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　二○○四年五月二十七日

　　