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　　成都前锋电子股份有限公司四届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　成都前锋电子股份有限公司四届十三次董事会于2004年5月26日以通讯方式召开,应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事7名,符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持,经认真审议,形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》。

　　公司董事会拟对公司经营范围调整为：

　　公司经营范围为(以公司登记机关核准为准)：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；电子产品及通讯设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件的生产、销售；光纤及通信工程项目、智能卡项目、道路设备、设施项目、筑养路机械项目、建筑工程施工项目、化工材料(不含危险品)及建筑、装饰材料项目、广播电视设备及通信工程和设备项目、集群通信项目、商贸物流项目的开发、投资与管理；商品销售(国家禁止流通品外)；生产、销售纯净水(限分支机构经营)；汽车运输；经营本企业自产机电产品(不含汽车)、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程相应条款的议案》。

　　1、原第五条公司住所：四川省成都市西玉龙街211号

　　邮政编码:610015

　　修改为：

　　第五条：公司住所：成都市人民南路四段1号

　　邮政编码：610041

　　2、原第十三条经公司登记机关核准,经营范围：研制、生产、销售电子仪器、燃气器具系列产品,医用仪器、防静电及保安器械；商品销售(除国家禁止流通品外)、对外加工,系统工程设计、安装,技术信息咨询服务,汽车运输,经营本企业自产机电产品(不含汽车),成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务。开展本企业进料加工和“三来一补”业务、电热水器、数字视听设备、五金交电、卫生洁具,建辅建材、环保设备,纯净水；计算机网络多媒体软件系统的设计、设备销售及技术服务；开发生产销售；广播电视设备及通讯设备(不含国家限制项目)。

　　公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1997]外经贸政审函字第3341号文批准为经营进出口业务的生产企业。

　　修改为：

　　公司经营范围为(以公司登记机关核准为准)：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；电子产品及通讯设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件的生产、销售；光纤及通信工程项目、智能卡项目、道路设备、设施项目、筑养路机械项目、建筑工程施工项目、化工材料(不含危险品)及建筑、装饰材料项目、广播电视设备及通信工程和设备项目、集群通信项目、商贸物流项目的开发、投资与管理；商品销售(国家禁止流通品外)；生产、销售纯净水(限分支机构经营)；汽车运输；经营本企业自产机电产品(不含汽车)、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。

　　公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1997]外经贸政审函字第3341号文批准为经营进出口业务的生产企业。

　　三、同意召开公司2003年度股东大会。有关事宜详见公司《关于召开2003年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司董事会

　　二00四年五月二十六日

　　