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        　　黑龙江龙涤股份有限公司召开2003年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、2003年度股东大会召集人：黑龙江龙涤股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2004年6月28日上午9时

　　3、会议地点：本公司天伦酒店四楼会议室

　　4、会议方式：现场出席

　　二、会议审议事项（即2004年4月29日于《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的董事会决议公告中的内容）如下：

　　1、审议公司董事会工作报告

　　2、审议公司监事会工作报告

　　3、审议公司2003年财务决算报告

　　4、审议2003年度公司利润分配方案

　　5、审议高飞先生辞去公司董事的议案

　　6、审议选举宋叔意先生为公司董事的议案

　　7、审议关于修改公司章程的议案

　　8、审议续聘会计师事务所的议案

　　三、会议出席对象

　　1、截止2004年6月18日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；

　　2、公司董事、独立董事、监事、高级管理人员。

　　四、会议登记办法

　　1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记时间：2004年6月27-28日

　　（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

　　3、登记地点：黑龙江龙涤股份有限公司证券办

　　邮编：150316

　　联系人：宋士龙、李春光

　　电话：0451-53717068

　　传真：0451-53717473

　　五、其他事项：会议为期半天，与会者食宿、交通费自理；

　　特此公告。

　　黑龙江龙涤股份有限公司董事会

　　2004年5月28日

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本人（单位）出席黑龙江龙涤股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                  委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：              委托人持股数：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：2004年  月  日