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　　安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2004年5月26日在公司会议室召开,会议由董事钱万荣先生主持。会议应到董事5人,实到4名董事,赵惠芳董事委托徐宁董事出席并代为表决,2名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过推选公司董事长的议案。

　　会议经审议通过,一致推选王俊先生为公司董事长。

　　二、审议通过《关于巢东股份拟出让持有安徽巢东九华钙业高新材料有限责任公司99%的股权给安徽国风塑业股份有限公司的议案》

　　为集中资金和人力资源发展水泥主业,公司董事会经研究决定拟将公司持有安徽巢东九华钙业高新材料有限责任公司99%的股权出让给安徽国风塑业股份有限公司,并聘请安徽华普会计师事务所对安徽巢东九华钙业高新材料有限责任公司进行评估。本公司将根据有关规定及时披露有关进展情况。

　　安徽巢东水泥股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十六日

　