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　　安徽巢东水泥股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽巢东水泥股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月26日上午9:00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共2人,代表股份总数为119,354,800股,占公司总股份的59.68%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事钱万荣先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　3、审议通过《2003年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　4、逐项审议通过《关于公司2003年度财务决算、2004年财务预算的议案》

　　(1)审议通过公司2003年度财务决算

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　(2)审议通过2004年财务预算

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　5、审议通过《关于支付北京天健会计师事务所2003年度审计报酬的议案》

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　6、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分董事职务的议案》

　　(1)审议通过琚飞先生辞去公司第二届董事会董事职务

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　(2)审议通过王松苗先生辞去公司第二届董事会董事职务

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　(3)审议通过邵杰先生辞去公司第二届董事会董事职务

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　(4)审议通过王俊先生任公司第二届董事会董事

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　(5)审议通过汤宣虎先生任公司第二届董事会董事

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　7、审议通过《关于调整公司第二届监事会部分监事职务的议案》

　　(1)审议通过应佐友先生辞去监事

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　(2)审议通过夏小平先生任公司第二届监事会监事

　　表决结果：赞成119,354,800股,占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

　　该议案已经安徽巢东水泥股份有限公司二届二十二次董事会审议通过。

　　以上事项,均经安徽巢东水泥股份有限公司董事会决议通过并公告(见2004年4月22日《上海证券报》)。

　　三、公证或者律师见证情况

　　安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2003年度股东大会,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效,并出具了法律意见书。

　　安徽巢东水泥股份有限公司

　　二○○四年五月二十六日

　　