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　　林海股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　林海股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年5月26日上午在公司会议室召开,出席会议的股东及授权委托代表人19名,代表股份127992669股,占公司有表决权股份总数的21912万股的58.41%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海民先生主持。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了2003年度董事会工作报告。

　　同意127992669股,占到会有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了2003年度财务报告。

　　同意127992669股,占到会有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了2003年度监事会工作报告。

　　同意127992669股,占到会有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

　　同意127992669股,占到会有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　同意127990579股,占到会有效表决股份的99.99%；反对0股；弃权2090股。

　　6、审议通过了关于募集资金使用项目变更的议案。

　　同意127992669万股,占到会有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证,大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的召开及会议决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　律师法律意见书。

　　林海股份有限公司

　　二零零四年五月二十六日

　　