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　　浙江金鹰股份有限公司2003年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　■本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　■本次会议没有新提案提交表决。

　　浙江金鹰股份有限公司于二 O O四年五月二十六日上午在公司三楼会议室召开了2003年度股东大会。出席会议的股东及股东代表5名,拥有和代表股份16297.598万股,占公司股份总股份数的74.47%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,大会由傅国定董事长主持。会议审议并采用记名投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告

　　同意票16297.598万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告

　　同意票16297.598万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　3、审议通过了公司2003年度财务决算报告

　　同意票16297.598万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　4、审议通过了公司2003年度利润分配预案

　　经浙江天健会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润134,635,150.73元。按《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金13,463,515.07元；提取5%法定公益金6,731,757.54元；加上2002年度未分配利润92,564,347.19元,扣除2003年内分配的2002年度股利21885188.00元,本年度可供全体股东分配的利润185,119,064.31元。董事会拟定本次利润分配预案为：以2003年年末总股本218851880股为基数,向全体股东每10股派发1.00元现金红利(含税),派发现金红利总额21885188.00元,剩余利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利,资本公积金不转增股本。

　　同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的98.39%,反对票0股弃权票262.410万股,占参会股东代表股份数的1.61%。

　　5、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案

　　同意票16297.598万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。6、审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案

　　同意票16297.598万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　7、审议通过了关于修改公司独立董事工作制度部分条款的议案

　　同意票16297.598万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　8、审议通过了关于修改公司治理纲要部分条款的议案

　　同意票16297.598万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　本次股东大会由国浩律师集团(杭州)律师事务所刘志华律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本公司2003年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

　　《公司章程》、《独立董事工作制度》、《治理纲要》的全文及法律意见书全文详见上海证券交易所网站 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n

　　备查文件目录

　　1、浙江金鹰股份有限公司2003年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所刘志华律师为本次股东大会出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会的相关会议材料。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

二 O O四年五月二十六日

　　