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            　        神州学人集团股份有限公司

　　               第四届董事会第五次会议决议公告

　　神州学人集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年5月25日在公司会议室召开。会议由张荣刚董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就转让公司持有的杭州舒博特新材料科技有限公司股权事宜进行了认真的讨论，会议审议并作出如下决议：

　　一、为进一步调整公司对外投资结构，巩固发展公司各项产业，同意将公司持有的杭州舒博特新材料科技有限公司98.64％的股权全部转让给浙江东方集团股份有限公司，转让价为人民币柒仟肆佰玖拾陆万陆仟肆佰元。

　　二、本次股权转让后，公司将不再持有杭州舒博特新材料科技有限公司的股权。

　　三、会议决定于2004年6月28日召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司董事会

　　2004年5月25日