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　　吉林制药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

　　吉林制药股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年5月26日在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事六人，亲自出席董事五人，授权代为出席董事一人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　1、选举孙洪武先生为公司副董事长（简历后附）；

　　2、同意张守斌先生辞去公司总经理，聘任兰守庆先生为公司总经理（简历后附）。

　　公司独立董事杨庆祥先生、冯淑华女士认为，聘任兰守庆先生为公司总经理的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，兰守庆先生符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及其他规定有关上市公司高管人员任职规定，具备相应任职资格，能够履行其被聘职务所赋职责，因此同意公司董事会对兰守庆先生的聘任。

　　吉林制药股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年五月二十六日

　　附：

　　孙洪武先生，38岁，中共党员，大学学历，会计师。曾任吉林会计师事务所注册会计师，证券业特许会计师，通化金马药业集团股份有限公司董事、副总裁，现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事，大连金泉生物工程制药有限公司董事，吉林制药股份有限公司董事、董事会秘书。

　　兰守庆先生，52岁，大学学历。曾任通化化工总公司总经理、通化县人民政府副县长、通化市化工局局长、吉化集团江城公司书记、长春经开药业有限责任公司董事长。