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      　       　北京中科三环高技术股份有限公司

           2004年第二届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中科三环高技术股份有限公司2004年第二届董事会第二次临时会议于2004年5月24日下午13：30在北京友谊宾馆召开，王震西董事长主持了会议，应到董事9名，实到董事6名，张宏董事、文恒业董事、钟双麟董事委托王震西董事进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议通过了如下决议：

　　审议通过了收购南京大陆鸽高科技股份有限公司其他股东部分股权的议案。

　　公司决定拟利用自有资金约1597.30万元，收购南京大陆鸽高科技股份有限公司股东北京市环生利达科技发展有限公司14.67％的股份和股东北京环磁新技术有限公司8.33％的股份。投资完成后南京大陆鸽高科技股份有限公司各股东的股份变化为：北京中科三环高技术股份有限公司持股48%、南京新港开发总公司持股39%、南京宝盈科技创新投资有限公司持股11%、北京三环新材料高技术公司持股1％、北京市环生利达科技发展有限公司持股1％。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2004年5月24日