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        　　中华企业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

                 暨关于召开2003年度股东大会年会的公告

　　中华企业股份有限公司于2004年5月25日在上海市华山路2号中华企业大厦27楼会议室召开第四届董事会第八次会议,应到董事9人,参与表决的董事8人(公司副董事长张景载先生因公务未能到会；公司董事邱启荣先生因公务未能到会,授权委托公司董事孙勇先生代为出席该次会议并行使表决权)。会议由公司董事长徐林宝先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　经与会董事审议,通过如下决议：

　　一、公司2004年财务预算报告修改议案；

　　公司四届董事会六次会议已对公司2004年度财务预算报告进行了审议,现根据公司生产经营计划及公司整体财务状况,对原财务预算报告进行修改,修改后的财务预算报告将正式提交公司2003年度股东大会年会审议。

　　二、关于召开公司2003年度股东大会年会的议案；

　　公司拟于2004年6月25日(周五)召开2003年度股东大会年会。

　　(一)会议召开日期：2004年6月25日(周五)上午9：30

　　(二)会议召开地点：待股东大会登记后另行确定

　　(三)会议主要议题：

　　1、审议公司2003年度董事会业务报告；

　　2、审议公司2003年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议公司2003年度利润分配预案；

　　5、审议公司2003年年度报告正文及其摘要；

　　6、审议公司2004年度财务预算报告；

　　7、审议关于续聘公司2004年度审计机构的议案；

　　8、审议关于调整独立董事津贴的议案；

　　9、其他事宜。

　　(四)会议出席对象：

　　1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2、2004年6月7日(周一)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；

　　3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

　　(五)会议登记事项：

　　1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；

　　2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记,授权代理人须凭授权代理委托书(格式见附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

　　3、异地股东可以在股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　(六)登记时间：2004年6月11日(周五)上午9：30-11：30,下午13：00-16：00

　　(七)登记地点：上海市延安东路700号港泰广场底层大堂

　　(八)注意事项：会议为期半天,出席者食、宿以及交通费自理。

　　(九)通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦董事会办公室

　　邮政编码：200040

　　联系电话：(021)62170088*2630、2628

　　传真：(021)62722500

　　三、关于公司向招商银行借款10000万元的议案；

　　同意公司向招商银行股份有限公司上海静安支行申请借款人民币10000万元,借款利率为5.31%,借款期限一年。

　　四、关于公司为上海房地产经营(集团)有限公司借款提供担保的议案。

　　同意公司为控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司向浦东发展银行黄浦支行申请人民币2500万元借款的90%(即2250万元)提供保证担保,借款期限壹年,担保期限按合同约定。(详见临2004-008号公告)

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2004年5月25日

　　附件：授权委托书

                               　　授权委托书

　　兹委托     先生(女士)代表本人(本单位)出席中华企业股份有限公司2003年度股东大会年会,并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　(按本格式自制及复印授权委托书均有效)

　　