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　　中油龙昌（集团）股份有限公司四届董事会临时会议决议公告

　　中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会临时会议于2004年5月25日以通讯方式召开。会议由董事长邱忠国先生主持,应出席董事9名,实到董事7名,董事林建业先生和董事曾胜旱先生因公出差不能出席本次会议,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

　　公司董事长邱忠国先生因健康原因向董事会提出辞去公司董事、董事长职务,董事会同意其辞职申请。公司第一大股东西安飞天科工贸集团有限责任公司提议推举邱忠保先生为公司第四届董事会董事候选人并提交公司2003年度股东大会审议(简历附后),董事会经审核表示同意。

　　上述议案将作为公司股东提出的临时提案提交公司2003年度股东大会审议。

　　特此公告

　　中油龙昌(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年五月二十五日

　　附件：董事候选人简历

　　邱忠保,男,1964年9月5日出生,汉族,籍贯上海,大专学历,经济师职称,中科联理事,中科联经济发展研究员,陕西省工商联常委；陕西省光彩事业促进会副会长。现任西安飞天科工贸集团有限责任公司董事长,中国飞天实业集团有限公司董事局主席。

　　