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　　南京航天晨光股份有限公司二○○三年年度股东大会决议公告

　　南京航天晨光股份有限公司二○○三年年度股东大会于2004年5月23日上午9时在南京晨光宾馆一楼会议室召开,出席大会的股东及股东授权代表共计8人,代表公司股份114,729,525股,占公司总股份187,314,375股的61.25%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　本次大会由公司董事长孙俊先生主持,公司董事、监事等高管人员出席了会议,会议采取投票表决方式进行表决,审议通过以下事项,形成决议。

　　1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。

　　同意114,729,525股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》。

　　同意114,729,525股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2003年财务决算和2004年财务预算》。

　　同意114,729,525股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》。

　　同意114,729,525股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2003年度利润分配议案》。

　　公司2003年度实现净利润8,250,867.14元,其中母公司本期实现净利润7,690,859.33元。根据《公司章程》的规定,按本期母公司实现净利润为基数,提取法定公积金769,085.93元,提取法定公益金769,085.93元,加上母公司期初未分配利润42,489,820.49元,减去2002年度股东大会批准在报告期实施发放的现金红利28,097,156.25元后,至报告期末可供分配的利润为20,545,351.71元。考虑公司长期稳步发展需要,公司本年度不进行利润分配。

　　同意113,445,291股,占出席大会股东所持有表决权股数的98.88%；反对1,284,234股,占出席大会股东所持有表决权股数的1.12%；弃权0股。

　　6、审议通过了《继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案》。

　　同意114,729,525股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　同意114,729,525股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经北京市众天中瑞律师事务所尹好鹏律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　南京航天晨光股份有限公司

　　2004年5月25日

　　