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                 天津市海运股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会会议于2004 年5 月21 日在公司会议室召开，监事会召集人喻斌主持了会议，全体监事参加。会议决议内容如下：

    一、2003 年度财务决算报告

    二、改变募集资金用途的议案

    同意公司作出的关于改变募集资金用途的报告，同意董事会作出的关于改变募集资金用途决议。

    三、调整船舶折旧的议案

    四、召开2003 年度股东大会事宜

    天津市海运股份有限公司

    监事会

    2004年5月24 日