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    天津市海运股份有限公司董事会决议公告暨召开2003年度股东大会会议通知

    2004年5月21日在本公司会议室召开董事会会议，全体董事参加，全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。宋兴庭董事长主持了本次会议。本次会议决议内容如下：

    一、审议通过了2003 年度财务决算报告

    二、审议通过了改变募集资金用途的议案

    三、审议通过了调整船舶折旧的议案

    四、审议通过了董事会薪酬与考核委员会实施细则

    五、审议通过了董事会战略与投资委员会实施细则

    六、审议通过了召开2003 年度股东大会事宜：

    经董事会研究决定，定于2004 年6 月24 日上午9：00，召开公司2003 年度股东大会，会议地点在公司二楼会议室，会议拟审议的内容如下：

    1、2003 年度董事会工作报告(内容请参阅2004 年4 月30 日年报及上交所网站)

    2、2003 年度监事会工作报告(内容请参阅2004 年4 月30 日年报及上交所网站)

    3、2003 年度财务决算报告（见上交所网站）

    4、2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（不分配不转增，内容请参阅2004 年4 月30 日董事会决议公告及上交所网站）

    5、改变募集资金用途的议案（内容请参阅附后的公司公告）

    6、调整船舶折旧的议案（内容请参阅附件）

    7、董事会薪酬与考核委员会实施细则（见上交所网站）

    8、董事会战略与投资委员会实施细则（见上交所网站）

    9、关于聘请2003 年度审计机构议案

    公司第四届第十三次董事会会议于2003 年12 月30 日召开，会议审议通过了聘请公司2003 年度审计机构事宜，具体为聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003 年度境内审计师，聘请普华永道中国有限公司为公司2003年度境外审计师。根据有关规定，此议案需要由本次股东大会追加审议。10、关于计提资产损失准备的报告（见上交所网站）

    参加人员：截止2004 年6 月15 日收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有A 股股东或其委托代理人，B 股股东的最后交易日为6 月15 日，股权登记日为6 月18 日；公司董事、监事和高级管理人员。登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、于2004 年6 月19 日下午16：00 前到公司董事会秘书处办理登记手续，亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天，出席会议的股东代表，食宿及交通费自理。

    电话：86-22-23281780 传真：86-22-23286115   联系人：董青  张骏杰

    地址：天津市河西区马场道207 号董事会秘书处  编邮：300204

    天津市海运股份有限公司董事会

    2004 年5 月24 日

    附：授权委托书

    兹授权   先生/女士代表本公司（本人）参加天津市海运股份有限公司2000 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

    委托人（签名）：   身份证号码：

    持有股数：         股东代码：

    受委托人（签名）：身份证号码：

    委托日期：

    本委托书的复印件有效。

    天津市海运股份有限公司

    董事会

    2004年5月24日