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　　大连大显股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2004年5月21日在公司137#会议室召开。应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长刘秉强主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议通过了：

　　1、《关于公司将持有大连东芝电视有限公司30%股权转让给大连大显集团有限公司的议案》。

　　根据大连华连会计师事务所审计大连大显股份有限公司2003年年度报告,公司对大连东芝电视有限公司原投资成本11244万元,加上投资差额963万元,加上股权投资损益调整2999万元,共计14652万元人民币。大连大显集团有限公司与公司协商,同意与公司签订《股权转让协议》并以壹亿肆仟陆佰伍拾贰万元人民币确定转让价格。(详见关联交易公告)

　　大连大显集团有限公司持有本公司股份297,882,328股,占股份总额的50.58%,是本公司的控股股东,此次股权转让事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会一名关联董事回避表决,其他参会董事一致通过该议案。该关联交易需经董事会通过并提交股东大会审议,股东大会审议该关联交易提交时,关联股东须回避表决。

　　公司独立董事肖洪钧先生、曹贵兴先生同意本次关联交易,并发表了独立意见。(另附)

　　2、关于召开公司2004年度第一次临时股东大会相关事宜

　　公司决定于2004年6月23日上午9：30时在公司137#会议室召开公司2004年度第一次临时股东大会。

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月二十一日