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　　河南安彩高科股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　河南安彩高科股份有限公司第二届监事会第六次会议于2004年5月20日以传真方式召开。会议应参加监事3人,实际参加3人,会议召开符合公司《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了以下决议：

　　1、审议了《收购河南安阳彩色显像管玻壳有限公司四期工程彩玻生产线的可行性分析报告》,认为本次收购符合公司的发展战略和利益,定价原则符合商业惯例和政策规定,对本公司及全体股东是公平的。

　　2、审议了《河南安阳彩色显像管玻壳有限公司与河南安彩高科股份有限公司关联交易协议之补充修改协议》,认为有利于公司和安玻公司双方生产经营的正常运行,对中小股东是公平的,没有侵害其他股东权益。

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司监事会

　　二OO四年五月二十二日

　　