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　　方大集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　方大集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年5月20日下午在本公司科技大厦五楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，全体监事及董事会秘书、财务负责人列席，符合《公司法》及本公司《章程》规定。本次会议由熊建明董事长主持，会议学习讨论了中国证监会深圳证监局深证局发字[2004]75号《关于要求深圳方大集团股份有限公司限期整改的通知》文件，经审议形成如下决议：

　　1、审议并通过了本公司《关于中国证监会深圳证监局巡检的整改报告》（附后）；

　　2、审议并通过了本公司关于对下属企业提供担保的议案。

　　本公司下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司现向民生银行申请1亿元人民币综合授信额度，本公司向其提供担保，并授权董事长签署有关文件。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　二零零四年五月二十二日