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                 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司第三届监事会第十次会议于2004 年5月20日在漳州市召开，会议应参加监事5人，实到5人。会议由监事会主席陈海泉先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过《关于公司监事会换届及第四届监事会由5名监事组成，其中职工代表担任监事2名的议案》，本议案须提交公司二○○三年年度股东大会审议。

　　由陈海泉先生、黄丽娟女士、林长平先生、盛剑先生、许浩荣先生组成的第三届监事会将于2004年6月任期届满。

　　二、审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》。

　　1、第三届监事会提名李钟女士、张毅宾先生、张金荣先生为公司第四届监事会股东代表担任的监事候选人。（上述监事候选人简历详见附件）

　　2、同意将公司第四届监事会股东代表担任的监事候选人提交公司二○○三年年度股东大会审议。

　　3、职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

　　特此公告。

　　福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司监事会

　　二○○四年五月二十日

　　附件：                  监事候选人简历

　　李钟，女，1957年7月出生，大专学历。1999年至2002年，任香港漳龙实业有限公司漳州代表处副主任；2002年至今，任福建漳龙实业有限公司副总会计师。

　　张毅宾,男， 1966年9月出生,本科学历。1988年毕业于福建省商业专科学校计财专业；1988年8月至2001年6月任职于漳州市财政局；2001年6月至2003年4月任漳州发展副总经理；2003年4月至今任福建漳龙实业有限公司总经理助理。

　　张金荣，男，1952年10月出生，大专学历。1987年12月至1993年12月任漳州市政府办公室科员、副科长；1993年12月至1996年10月任招商局漳州开发区驻漳办主任；1996年10月至2000年12月任漳州公路交通实业总公司综合部主任；2001年起任漳州市高速公路有限责任公司办公室主任；2002年9月起任漳州市交通开发有限公司董事长。