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　　深圳市长园新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　深圳市长园新材料股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第六次会议于2004年5月20日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事8人,独立董事郭正林未出席本次董事会会议,书面委托独立董事宋萍萍出席会议并代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文主持,经与会董事讨论,审议通过了下列决议：

　　一、审议通过了公司《关于受让信通发展(香港)有限公司6.30269%深圳飞通公司股份的议案》,同意公司以人民币14,466,482.5元的价格受让信通发展(香港)有限公司持有的6.30269%深圳飞通光电股份有限公司股份,并授权董事长许晓文先生签署相关协议；

　　二、审议通过了公司《关于受让长园盈佳公司4.34629%深圳飞通公司股份的议案》,同意公司以人民币1000万元的价格受让深圳市长园盈佳投资有限公司持有的4.34629%深圳飞通光电股份有限公司股份,加上公司原有的2.17319%飞通股份,与受让信通所持有的6.30269%飞通股份,转让完成后公司将共持有飞通公司12.82217%的股权,并授权董事长许晓文先生签署相关协议。

　　信通发展(香港)有限公司是深圳市长园新材料股份有限公司在香港设立的全资子公司。

　　深圳市长园盈佳投资有限公司,注册地址深圳市南山区科技工业园30-4栋6楼,法定代表人许晓文,注册资本3000万元,股东为深圳市长园新材料股份有限公司和长和投资有限公司,公司主要从事高新技术产业和其他技术创新产业的投资业务等。

　　深圳飞通股份有限公司,注册地址深圳市福田区南园路68号上步大厦19楼西侧,法定代表人吴振舟,注册资本16712.8万元,其控股股东深圳市福田投资发展公司持有32.54989%股权,公司主要是生产经营光电元器件、光电通讯系统及相关产品。深圳飞通股份有限公司2003年度财务报告经普华永道中天会计师事务所审计,截止2003年12月31日,公司总资产322,135,164元,净资产197,156,391元,2003年主营业务收入197,360,893元,实现净利润15,289,172元。

　　特此公告。

　　深圳市长园新材料股份有限公司董事会

　　2004年5月20日

　