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　　上海二纺机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　2004年5月18日,上海二纺机股份有限公司第五届董事会在公司文化中心召开第一次会议,郑元湖、李培忠、梅建中、崔翎、王承宗、张敷彪六位新任董事和倪迪、高勇、赵晓菊三位新任独立董事出席会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长郑元湖先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出决议：

　　一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　选举郑元湖先生为第五届董事会董事长。

　　二、《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长提名,聘任李培忠先生为公司总经理。

　　三、《关于聘任公司财务总监的议案》经董事长提名,聘任梅建中先生为公司财务总监。

　　四、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》经董事长提名,聘任李勃先生为第五届董事会秘书、吴涛女士为第五届董事会证券事务代表。

　　五、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

　　经总经理提名,聘任韦保荣先生、潘荣高先生、龚建平先生、崔翎先生为公司副总经理,崔翎先生兼任公司总工程师。

　　六、《关于修改的议案》

　　特此公告

　　上海二纺机股份有限公司董事会

2004年5月20日

　　