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　　柳州化工股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州化工股份有限公司2003年度股东大会于二○○四年五月十八日在公司会议室召开,出席会议的股东(或股东代表)共9名,代表公司有表决权股份数8678.84万股,占公司有表决权股份总数14678.6万股的59.13%,8名董事出席了会议,部份监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长吴铭爵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经出席会议的股东审议表决,通过如下决议：

　　一、审议通过了2003年度董事会工作报告

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　二、审议通过了2003年度监事会工作报告

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　三、审议通过了公司2003年度报告

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　四、审议通过了2003年度财务决算和2004年度财务预算报告

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　五、审议通过了审议2003年度利润分配方案

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　公司2003年度实现净利润44,521,151.57元,按净利润的10%计提法定盈余公积金4,452,115.16元,按5%计提法定公益金2,226,057.58元后,加年初未分配利润24,729,636.67元,年末可供分配利润为62,572,615.50元。公司将以2003年末总股本146,786,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配22,017,900元,剩余40,554,715.50元结转至以后年度分配。

　　六、审议通过了2003年度资本公积金转增股本方案

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　决定以2003年年末公司总股本146,786,000股为基数,向全体股东每10股转增3股,共转增44,035,800股,本次转增后资本公积金尚余335,907,351.00元,公司总股本变为190,821,800股。

　　七、审议通过了关于修改公司章程的议案

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　八、审议通过了关于修订股东大会议事规则的议案

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　九、审议通过了关于修订董事会议事规则的议案

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　十、审议通过了关于修订监事会议事规则的议案

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　十一、审议通过了关于修订募集资金管理办法的议案

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　十二、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

　　通过逐个表决,以8678.84万股赞成,占有效表决权股份的100%选举廖能成、覃永强、苏东升、马朝梅、麦长华、陆胜云、何小平、邹德正、张雄斌等九人为公司第二届董事会董事,其中何小平、邹德正、张雄斌为独立董事。同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%,反对零股,弃权零股,对第一届董事会延期期间所履行的相关事宜进行追认。

　　十三、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

　　通过逐个表决,以8678.84万股赞成,占有效表决权股份的100%选举施鸿根、孙武志、冯思林等三人为公司监事,与职工大会代表选举的谢鸿武、韦冬蜜两名职工监事共同组成第二届监事会。同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%,反对零股,弃权零股,对第一届监事会延期期间所履行的相关事宜进行追认。

　　十四、审议通过了关于公司董事、监事等高管人员薪酬或津贴方案的议案

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　公司独立董事津贴调整为每位每年2.5万元；董事、监事工作津贴分别为每人每月1000元和800元；公司董事长、监事会召集人,将依照《经营者年薪考核办法》的规定,实行年薪制。

　　十五、审议通过了关于设立董事会基金的议案

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　从2004年度开始设立专门的董事会基金,经费提取比例为当年年度公司净利润的3%,纳入管理费用。董事会基金用途：董事、监事津贴；独立董事津贴；董事会奖励基金；董事会、监事会会议的费用；董事、监事出席董事会、监事会会议的差旅费；董事会、监事会的其它支出。

　　十六、审议通过了关于2004年度续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案

　　同意8678.84万股,占有效表决权股份的100%；反对零股,弃权零股。

　　本次股东大会经广东君言律师事务所周游律师出席见证,并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

　　股东大会通过的议案具体内容见上海证券所网站： h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n公司《2003年度股东大会会议资料》。

　　备查文件：1、经与会董事签字确认的2003年度股东大会决议

　　2、广东君言律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　柳州化工股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十八日

　