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　　厦门汽车股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　2004年5月18日上午8时30分,公司2003年度股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开,会议到会股东代表7位,持有和代表股份9368.4521万股,占公司股份总数的61.83%。公司董事长叶天捷主持会议,公司董事监事和高级管理人员出席了会议。会议经表决,决议如下：

　　一、批准《2003年度董事会工作报告》。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%),否决票数为0股,弃权票数为757.3282万股。

　　二、批准《2003年度监事会工作报告》。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%),否决票数为0股,弃权票数为757.3282万股。

　　三、批准《2003年度财务决算报告》。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%),否决票数为0股,弃权票数为757.3282万股。

　　四、批准《2003年度利润分配方案》。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%),否决票数为0股,弃权票数为757.3282万股。

　　根据厦门天健华天有限责任会计师事务所审计的公司2003年度财务决算报告,公司2003年度实现净利润9,242.32万元。按财务制度规定扣除下属的中外合资企业提取职工奖励及福利金1,001.42万元后尚余8,240.90万元,按顺序提取10%法定公积金824.09万元,提取10%法定公益金824.09万元,提取10%任意公积金824.09万元,计2,472.27万元。加上年初未分配利润6,507.16万元,扣除2003年度内派送的红利3,030.35万元,至此本年度可供分配利润为9,245.44万元。

　　公司2003年度利润分配方案为：按截止2003年12月31日公司现有股份数151517592股,每10股派1.30元红利(含税),计1,969.73万元,剩余7,275.71万元,结转下年度。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　五、批准公司2003年度报告。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%),否决票数为0股,弃权票数为757.3282万股。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,决定继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所进行2004年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年,其报酬授权董事会根据相关规定决定,并在年度报告中予以披露。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%),否决票数为0股,弃权票数为757.3282万股。

　　七、审议通过《关于选举增补第四届董事会董事的议案》,选举增补江启逢先生、陈文豪先生任本公司第四届董事会董事,具体选举结果如下：

　　江启逢,同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%),否决票数为0股,弃权票数为757.3282万股。

　　陈文豪,同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%),否决票数为0股,弃权票数为757.3282万股。八、审议通过《关于选举增补第四届董事会独立董事的议案》,选举增补白劭翔先生为本公司第四届董事会独立董事。

　　同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%),否决票数为0股,弃权票数为757.3282万股。

　　本次股东大会经福建厦门远大联盟律师事务所邓乃文、邹亿律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告

　　厦门汽车股份有限公司

2004年5月18日

　　