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         　　贵州力源液压股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　贵州力源液压股份有限公司(以下简称“公司”)2003年年度股东大会于2004年5月18日上午在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人9名,参加表决的股东及股东代理人9人,代表股份76549840股,占本公司股份总数的68.94%,符合《中华人民共和国公司法》和《贵州力源液压股份有限公司章程》的规定。

　　大会审议并以记名方式逐项表决通过了如下决议：

　　1.公司2003年年度报告正本及年报摘要

　　同意股数76549840股,占表决股份总数的100%。

　　2.公司2003年度董事会工作报告

　　同意股数76549840股,占表决股份总数的100%。

    3.公司2003年度监事会工作报告

　　同意股数76549840股,占表决股份总数的100%。

　　4.公司2003年度利润分配预案:

　　本年度不分配、不转增,2003年度实现的净利润5,177,998.72元全部用于弥补以前年度亏损。

　　同意股数76549840股,占表决股份总数的100%。

　　5.公司2003年度财务决算议案同意股数76549840股,占表决股份总数的100%。

　　天行律师事务所为本公司2002年度股东大会出具了天律法意字[2004]第03号法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定,出席会议人员资格和表决程序合法有效。本所律师同意将本法律意见书作为公司2003年度股东大会的文件公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

    贵州力源液压股份有限公司

　　二 O O四年五月十八日

　　