珠海鑫光集团股份有限公司代办股份转让公告书
| 作者： 日期：2004.05.19 13:47 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
珠海鑫光集团股份有限公司代办股份转让公告书 一、重要声明 本公司董事会保证股份转让公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺股份转让公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》的规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽职的义务和责任。 主办券商、中国证券业协会、有关政府机关对本公司的股份转让及有关事项的意见，均不构成对本公司的任何保证。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司对本公司出具了无法表示意见的审计报告，请投资者注意阅读。 二、风险提示 目前，公司面临着巨额的诉讼，大多数诉讼正在执行之中。同时，公司主营业务基本停止。若无重大资产重组措施，公司持续经营能力将会存在较大的困难。 三、股份转让事项 1、股份简称：鑫光3 股份代码：400028 2、股份开始转让日：2004 年5 月26 日 3、转让方式：每周星期一、三、五集合竞价转让1 次。 4、转让首日报价区间：人民币0.01 元/股至3.00 元/股。 5、股份转让价格涨跌幅限制：前一转让日转让价格的5％。 6、股份转让以“股”为单位，买入申报量须是“手”（1 手等于100 股）的整数倍。不足一手的股份，只能一次性申报卖出。 7、每股价格报价的最小变动单位人民币0.01 元。 8、公司总股本：380,925,448 股 可在代办股份转让系统转让股份：112,923,670 股 9、主办券商：广发证券股份有限公司 10、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 11、公司可在代办股份转让系统转让的股份仅限于原在深圳证券交易所挂牌交易的流通股份（以下简称“原流通股份”）。投资者在转让本公司原流通股份前，须到广发证券股份有限公司或其他具有代办股份转让业务资格的证券公司所属营业部办理股份确权和转托管手续，并开立资金账户。有关事项请详见刊载于2004 年3 月22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和代办股份转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）上的《关于珠海鑫光集团股份有限公司代办股份转让股份确权公告》。 12、在2004 年5 月21 日（含5 月21 日）之前办理了确权的股份，自2004年5 月26 日（开始转让日）开始可代办转让；2004 年5 月22 日（含5 月22 日）之后办理确权的股份，须在办理确权手续10 个工作日之后才能代办转让。 13、投资者参与股份转让，应当委托广发证券股份有限公司或其他具有代办股份转让业务资格的证券公司所属营业部办理。 14、公司信息公告通过代办股份转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）发布，敬请投资者注意。 四、主要会计数据和财务指标 项目 2003年 2002年 2001 年 主营业务收入 4,537,587.35 16,946,829.96 20,117,185.24 净利润 741,601.77 -176,471,808.58 -424,536,494.07 总资产 388,738,200.63 380,270,591.33 485,451,930.33 股东权益（不含少数股东权益） -118,638,526.08 -119,380,127.85 61,042,580.73 每股收益 0.002 -0.463 -1.15 每股净资产 -0.31 -0.313 0.13 调整后每股净资产 -0.463 -0.474 -0.03 每股经营活动产生的现金流量净额 0.044 0.017 -0.003 净资产收益率（%） -0.625 -910.33 五、原流通股份在证券交易所交易情况 本公司股票于1996 年6 月20 日在深圳证券交易所上市，于2004 年3 月19日被深圳证券交易所终止上市，终止上市时流通股本112,923,670 股。在深圳证券交易所上市期间的股票简称：ST 鑫光，股票代码：000405，最高价格16.60元/股，最低价格为2.86 元/股，最后一个交易日的收盘价为2.86 元/股。 六、公司基本情况 1、公司法定中文名称：珠海鑫光集团股份有限公司 公司法定英文名称：ZHUHAI SHINING METALS GROUP INC. 2、公司法定代表人：徐武 3、公司董事会秘书：夏文树 证券事务代表：杜娟 联系地址：广东省珠海市拱北发展大厦12 楼 电话：（0756）8887666 传真：（0756）8887666 公司电子信箱：[email protected] 4、公司设立日期：1987 年4 月17 日 5、公司注册地址：珠海市吉大海洲路金苑大厦 公司办公地址：珠海市拱北发展大厦12 楼 邮政编码：519020 公司电子信箱：[email protected] 6、公司经营范围、主营业务 公司原从事有色金属等产品的生产、加工及销售，但目前公司的主业已极度萎缩，主营贸易业务已陷于停止。 7、公司简介 珠海鑫光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），是一九九二年四月十八日经珠海市经济体制改革委员会(1992)44 号文批准组建设立的股份有限公司。 一九九四年八月二十日和三十日，分别经珠海市经济体制改革委员会(1994)44 号文和广东省经济体制改革委员会(1994)107 号文批准，公司吸收合并中国有色金属工业珠海供销公司资产净值入股。 一九九六年五月二十一日，经中国证券监督委员会证监发审字(1996)59 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,370 万股，每股发行价3.6元。连同原公司内部职工股3,000 万股，共计可流通普通股(A 股)5,370 万股。一九九六年六月十四日，根据深圳证券交易所深证发(1996)155 号上市通知书，本公司可流通普通股(A 股)5,370 万股于一九九六年六月二十日在深圳证券交易所挂牌交易。 由于连续三年亏损，二00 四年三月十九日，根据深圳证券交易所深证上（2004）7 号文，本公司股票被终止上市。 8、公司股本结构及股东情况 (1)股本结构： 股本种类 数量 比例 发起人股国有法人股 38,999,473 10.23% 国有法人股 38,464,895 10.09% 定向法人股 境内法人股 190,537,410 50.01% 公众未托管股份 217,172 0.05% 公众已托管股份(社会公众股) 112,706,498 29.58% 总股本 380,925,448 100% （2）股东情况： 股东总数57159 户 序号 股东名称 持股数量 1 深圳市绿裕实业发展有限公司 110468379 2 中国有色金属建设股份有限公司 23864895 3 青海铝厂 16767283 4 上海平杰投资咨询有限公司 15530763 5 华夏证券有限公司 14600000 6 中国有色金属进出口广东公司 12424610 7 中国远东国际贸易公司 11044097 8 山西铝厂 6191993 9 铜陵有色金属公司 4997025 10 兰州连城铝厂 4935334 七、重大事项 公司股票终止上市以来，公司未有重大事项发生。 八、公司董事会运作情况，公司董事、监事、高级管理人员情况及董事、监事签署《董事（监事）声明及承诺书》情况 公司董事会能够严格遵守国家法律法规和《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事、监事、高级管理人员履行公司职责时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司所有董事、监事皆签署了《董事（监事）声明及承诺书》。 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 年末 变动原因 股数 持股数 徐武 董事长 男 41 2003.08-2006.08 5000 5000 陶玉新 董事 男 42 2003.08-2006.08 0 0 张建国 董事 男 53 2002.04-2005.04 0 0 刘启亮 董事 男 41 2002.05-2005.05 0 0 柴维嘉 董事 男 49 2002.07-2005.07 0 0 曹斌 独立董事 男 39 2002.04-2005.04 0 0 莫菊英 独立董事 女 39 2002.04-2005.04 0 0 刘莺 独立董事 女 40 2002.04-2005.04 0 0 宋永跃 监事 男 45 2002.08-2005.08 0 0 潘伟光 监事 男 37 2001.05-2004.05 0 0 韦新祺 监事 男 43 2002.03-2005.03 0 0 劳卫中 监事 女 48 2001.05-2004.05 0 0 黄玉梅 监事 女 39 2002.08-2005.08 0 0 董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 所在股东单位及任职 陶玉新 广东省河源市普富达实业有限公司 董事长 深圳绿裕实业发展有限公司 董事长 张建国 青海铝业有限责任公司 经理 刘启亮 中国有色金属进出口广东公司 总经理助理、总经办主任 柴维嘉 华夏证券有限公司、华证资产管理公司 联合资金清理办公室主任 潘伟光 青海铝业有限责任公司 投资管理部科长 劳卫中 中国远东国际贸易公司 财务部经理 宋永跃 深圳绿裕实业发展有限公司 黄玉梅 深圳绿裕实业发展有限公司 年度报酬情况： 2002 年,公司董事会和股东大会通过了《关于独立董事津贴标准的议案》及《关于独立董事之外，给予公司董事、监事、董事会秘书津贴及津贴标准的议案》。 故本公司所有董事、监事除在其所在单位领取报酬外，同时还在本公司领取津贴。 本公司高级管理人员在本公司领取酬薪。具体情况如下： 年度报酬总额 556,486.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 90,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 255,697.00 独立董事津贴 3 万元/年 独立董事其他待遇 来公司办公、调研及开会所发生的办公费用及差旅费 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓名 原任职务 离任时间 离任原因 黄大波副 总经理 2003.07 工作原因 伍克燕 董事 2003.06 工作原因 姜雪山 董事 2002.06 工作原因 彭海波 董事长 2003.11 股权变更 翟彬副 董事长 2003.11 股权变更 温镇 财务总监 2003.11 股权变更 夏令生 董事 2003.12 工作原因 九、财务报告 本公司2003 年会计报表已由利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，出具了无法表示意见的审计报告。审计报告全文、会计报表及附注详见2004 年5 月19 日代办股份转让信息披露平台，请投资者注意阅读。 十、公司董事会对代办股份转让承诺 董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》、《股份转让公司信息披露实施细则》等的规定，严格履行信息披露义务，服从中国证券业协会的监督管理，自觉履行《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》规定的义务，接受主办券商的督促与指导。 十一、公司股份代办转让主办券商情况 名称：广发证券股份有限公司 法定代表人：王志伟 注册地址：珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26 楼2611 室 咨询电话：020－87555888－160 传真：020－87557985 联系人：廖伟峰 投资者欲了解珠海鑫光集团股份有限公司进一步的资料，请查阅公司在深圳证券交易所上市期间披露的信息。 董事长签名：徐武 珠海鑫光集团股份有限公司 董事会 2004年5月19日 |
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