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　　辽河金马油田股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　辽河金马油田股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月18日在辽河宾馆三楼会议室召开。应到董事15名，实到董事9名，刘俊荣董事因出差原因未能到会，授权王正江董事代行表决权；武春友、赵选民、马琳、费良成、许智慧独立董事以传真方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过了如下决议：

　　1、选举王春鹏为公司董事长；

　　2、选举付从飞、贾忆民为公司副董事长。

　　特此公告。

　　辽河金马油田股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十八日