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　　南方摩托股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　南方摩托股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日上午9时在南方公司科技中心会议室召开。出席本次大会的股东和股东授权代表1人，代表股份261,800,000股，占公司股份总额的65.81%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议，公司聘请的律师列席了会议。会议由公司董事长蔡三定先生主持，经与会股东认真审议，并投票表决通过了如下决议：

　　一、以261,800,000股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司董事会2003年度工作报告。

　　二、以261,800,000股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司监事会2003年度工作报告。

　　三、以261,800,000股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司2003年年度报告。

　　四、以261,800,000股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司2003年度财务决算报告。

　　五、以261,800,000股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司2003年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、以261,800,000股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。（修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网）

　　七、以261,800,000股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《南方摩托股份有限公司股东大会议事规则》（全文详见巨潮资讯网）。

　　八、以261,800,000股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案：继续聘任湖南开元有限责任会计师事务所为本公司审计机构。

　　湖南一星律师事务所接受公司的委托，指派谭清炜律师担任本次股东大会的见证律师，为本次股东大会出具了法律意见书，发表意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　南方摩托股份有限公司董事会

　　2004年5月18日