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　　哈飞航空工业股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈飞航空工业股份有限公司(以下简称：公司)2003年度股东大会于2004年5月15日9时在哈尔滨天鹅饭店会议室召开,出席本次会议的股东代表5人,代表股数145500000股,占公司总股本的56.07%。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王斌先生主持。

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

　　1、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　2、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2004年度投资计划》；

　　3、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2004年财务预算报告》；

　　4、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2003年度利润分配预案》；利润分配方案如下：

　　(1)以2003年12月31日股本25950万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),计25950000元；

　　(2)以2003年12月31日股本25950万股为基数向全体股东每10股送红股3股,计77850000元；

　　(3)上述分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　根据本公司实际情况,决定本次不作公积金转增股本。

　　5、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

　　6、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2003年度报告及其摘要》；

　　7、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2003年监事会工作报告》；

　　8、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司修改章程的议案》,具体见议案；

　　9、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度审计机构的议案》；

　　10、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；根据本公司所处地区、同行业水平及公司的实际情况,并征求独立董事意见,将独立董事津贴从每人每年1.25万元(含税)调整为每人每年2.50万元(含税)。

　　11、会议以400000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司签订有关关联交易协议的议案》,关联股东回避表决；具体包括：

　　(1)综合服务协议(哈飞集团)

　　(2)原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议(哈飞集团)

　　(3)土地租赁合同(哈飞集团)

　　(4)喷漆厂房租赁合同(哈飞集团)

　　(5)原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议(哈飞制造)

　　(6)土地租赁合同(哈飞制造)

　　(7)总装厂房租赁合同(哈飞制造)

　　12、会议以145500000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司调整董事的议案》,同意王刚先生辞去公司董事职务,增选郭景山先生为公司独立董事。

　　本次会议经北京市嘉源律师事务所贺伟平律师参加见证并出具了法律意见书。认为公司2003年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　2004年5月15日

　