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　　东安黑豹股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　东安黑豹股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月16日上午9时在黑豹宾馆二楼会议室召开,到会股东及股东代表7人,代表股份141,461,586股,占公司总股本的51.82%。董事长谭瑞松先生因公未出席会议,指定董事王军先生主持会议,并行使相关权利。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会股东及股东代表公平、合法审议,采用记名投票方式逐项表决,通过了如下决议：

　　一、《2003年度董事会工作报告》；

　　同意141,461,586股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。

　　二、《2003年度监事会工作报告》；

　　同意141,461,586股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。

　　三、《2003年度财务决算报告》；

　　同意141,461,586股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。

　　四、《2003年度分配方案》：2003年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本；

　　同意141,461,586股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。五、《关于土地使用权转让暨关联交易的议案》(详见2004年4月16日《上海证券报》)；

　　本议案构成关联交易,关联股东回避表决。非关联股东同意79,775,292股,反对0股,弃权0股,同意票占有效表决权的100%,获得通过。

　　六、《关于修改公司章程的议案》(详见2004年4月16日《上海证券报》)；同意141,461,586股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。

　　七、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》：续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的财务审计机构,聘期一年,年度审计费用为30万元；

　　同意141,461,586股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。

　　山东平正大律师事务所刘振波律师到会见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、有关主管部门及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

东安黑豹股份有限公司

　　2004年5月16日

　　