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　　长春北方五环实业股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　长春北方五环实业股份有限公司于2004年5月14日在本公司会议室召开2003年度股东大会，到会股东或股东代表1人，代表股权93847365股，占公司总股本32.47%。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　1、以93847365股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了《长春北方五环实业股份有限公司流通股代办股份转让系统挂牌交易议案》。

　　2、以93847365股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了《关于聘请股份转让代办服务券商议案》。

　　3、以93847365股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　　4、以93847365股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了《关于继续聘请证券登记结算公司的议案》。

　　5、以93847365股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了《2003年年度报告及报告摘要》。

　　长春北方五环实业股份有限公司董事会

　　二00四年五月十四日